海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十五次(临时)会议(现场结合通讯方式)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次(临时)会议，于2014年6月23日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年6月25日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事任向东先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司与非洲矿产能源开发有限公司合资设立Hareonsolar SA(PTY) Co.,Ltd公司的议案》
公司拟与非洲矿产能源开发有限公司(以下简称“非洲矿产”)在南非约翰内斯堡市合资设立Hareonsolar SA(PTY) Co.,Ltd公司(以下简称“南非公司”)。南非公司主要从事太阳能光伏组件及其相关产品的进口、销售及售后服务;太阳能光伏发电项目的投资与开发;EPC总包;项目的运营和维护。
南非公司注册资本为1000兰特，非洲矿产出资600兰特，占注册资本的60%;公司出资400兰特，占注册资本的40%。
本议案内容详见2014年6月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于与非洲矿产能源开发有限公司合资成立Hareonsolar SA(PTY) Co.,Ltd公司的公告》，公告编号为临 2014-082。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司对外投资设立湖州宝润光伏发电有限公司的议案》
公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在湖州市独资设立湖州宝润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)，注册资本为5000万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司对外投资设立天津慧泽光电发电有限公司的议案》
公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在天津市独资设立天津慧泽光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)，注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司对外投资设立邯郸润鑫光电发电有限公司的议案》
公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在邯郸市独资设立邯郸润鑫光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)，注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第二个至第四个议案内容详见2014年6月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临 2014-083。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二一四年六月二十五日
